No deje que lo laven, Ni que lo sequen!: Una Gufa Fácil Y Sencilla Que Protegerá a Su Empresa Del Riesgo De Lavado De Dinero

Name: No deje que lo laven, Ni que lo sequen!: Una Gufa Fácil Y Sencilla Que Protegerá a Su Empresa Del Riesgo De Lavado De Dinero
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ISBN: 9781463355876

ISBN-10: 1463355874

ISBN-13: 9781463355876

Edition: 2013

Authors: Monica Ramirez Chimal

List price: $30.95

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¿Quiere conocer que es el lavado de dinero, sus etapas, los principales métodos que se usan, los lineamientos internacionales y la nueva regulación mexicana? Si es así, este libro le mostrará en un lenguaje sencillo que son. Pero también le enseñará a cómo proteger a su empresa del riesgo de lavado de dinero, por medio de controles básicos y de fácil aplicación.Usted aprenderá a como conocer a su cliente, empleado, proveedor, así como la metodología de riesgos. Como aplicar la debida diligencia y generar los principales documentos que le ayudarán a prevenirlo: código ético, política y manual.Podrá implementar el área de Cumplimiento y lo mejor: como difundir la prevención y capacitar a su…

Book details

List price: $30.95
Copyright year: 2013
Publisher: Author Solutions
Binding: Cloth Text
Pages: 166
Language: Spanish